公众认为,财富管理网站投资20万,但诈骗者背后仍有骗子。

时间:2019-03-26 01:00:05 来源:三府湾新闻网 作者:匿名



三名骗子倒卖银行卡,等待欺诈公司诈骗钱

江南时代新闻(记者李志华通讯员苏继安崔恒梅)每天分红,起价几百元,折扣高达200%......海安公民历史先生认为,“金融网站”被骗了200000。然而,经过两个月的调查,警方逮捕了三名犯罪嫌疑人并发现他们实际上是在进行欺骗。——

“金融专家”带走了20万公民

史先生家住江苏省南通市海安县,现年55岁。他喜欢在工作日学习投资和财务管理。 2013年9月,当他在家上网时,他看到了如此诱人的200%折扣股息管理信息。 2013年10月18日,他在本网站注册成为会员,并以心态尝试,提前投入1000元。

同一天,他的银行账户获得了158元的回扣,接下来的两天也是如此。看到公司每天都在履行退税。施先生打消了他先前的疑虑。在客户服务的诱惑下,施先生于10月22日增加了20万元的投资。然而,正当他等待公司获得高额利润时,无法再联系向他介绍业务的黄经理。

三名骗子逮捕了“案件”

10月23日,施先生发现他被召唤并报警。经过调查,海安县公安局发现多次转移后,20万元的欺诈性资金被转入银行卡,嫌疑人通过江西南昌的ATM机取钱。警方最终锁定了两名嫌犯的真实身份,如张和盛,并一举抓获了两人。另一名成员郑某难以忍受,并主动投降公安机关。然而,三名嫌犯的会计师对警方感到震惊。原来是“黑与黑”。

据三人介绍,在郑的赞助下,三人开始转售银行卡,特别是向一些诈骗团伙出售银行卡。因此,盛通过各种渠道非法购买身份证,并负责办理银行卡。程负责出售这张卡。过了一会儿,三个人觉得银行赚不到多少钱,所以他们修好了他们卖的银行卡。 “我们每张卡都有U盾,我们卖的时候不会给买家。”程说,这样,U盾可以用来转移买家银行卡上的钱。事件当天,施先生转让了欺诈网站客户服务部门提供的农业银行账户。这张银行卡是由郑出售的,很快欺诈也掌握在这三个人手中。

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